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　　今年以來(lái)，公安部會(huì)同網(wǎng)信,、人民銀行等部門,，深入開(kāi)展打擊治理跨境賭博工作,，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)“資金鏈”“技術(shù)鏈”“人員鏈”的打擊治理,，取得重要階段性成效,。

　　截至今年9月底,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立各類跨境賭博案件8800余起,，抓獲犯罪嫌疑人6萬(wàn)余人，打掉涉賭平臺(tái)1700余個(gè),、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)730余個(gè),、賭博推廣平臺(tái)820余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊1400余個(gè),，查明涉案資金上萬(wàn)億元,，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。

　　同一般賭博犯罪相比,，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有哪些特點(diǎn),？是如何實(shí)現(xiàn)非法牟利的？其黑色犯罪鏈條是如何構(gòu)建和運(yùn)行的,？這一犯罪形態(tài)還衍生出哪些危害,？日前,，記者通過(guò)對(duì)廣東警方偵破的數(shù)起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博典型案件進(jìn)行采訪，揭秘跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的黑色鏈條,。

　　層層套路

　　平臺(tái)穩(wěn)賺不賠

　　賭客十賭十輸

　　網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)如何非法牟利,？賭客的錢財(cái)又是如何被非法攫取的,？

　　不同于線下的實(shí)體賭博,，網(wǎng)絡(luò)賭博最直觀的是給人以“虛擬”的錯(cuò)覺(jué)。首先是虛假人氣,�,！巴ǔ！�新手’賭客在登錄網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)后往往發(fā)現(xiàn),，有很多人在里面玩,，這種氛圍容易使他們?cè)谛睦砩舷萑爰�體無(wú)意識(shí)，產(chǎn)生法不責(zé)眾的虛假安全感,，導(dǎo)致他們迷失自我,、放松警惕，但其中陪賭的多數(shù)都是‘機(jī)器人’,�,！鞭k案民警介紹，此外,，為了逃避監(jiān)管和打擊,、更便捷地“抽水”甚至是實(shí)施詐騙等，網(wǎng)絡(luò)賭博都是用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣作為賭博媒介,。

　　例如在廣州公安機(jī)關(guān)破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中,，賭客每參與一場(chǎng)賭博，平臺(tái)作為莊家,，會(huì)自動(dòng)扣除10個(gè)“鉆石”(等價(jià)于人民幣1元錢),，作為賭博平臺(tái)的“抽水”，“鉆石”通過(guò)第三方支付或者找“代理”(招攬并服務(wù)賭客的人)用人民幣充值獲得,。

　　“虛擬貨幣的介入,，容易讓賭客在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)喪失資金控制概念，因?yàn)槠滟�注往往是一串?dāng)?shù)字或一些虛擬物,。這種虛擬感覺(jué)讓賭客即便一輸再輸也不覺(jué)得那么心疼,，從而越陷越深�,！鞭k案民警介紹,，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)實(shí)現(xiàn)非法牟利的套路之一，是在后臺(tái)做手腳,，操縱賭博結(jié)果,。賭客剛開(kāi)始賭博時(shí),，一般會(huì)讓其先小贏一些，等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后,，犯罪團(tuán)伙就在后臺(tái)通過(guò)人為操作,、更改算法，修改下注結(jié)果等方式,，將招賭演變?yōu)樵p騙,。

　　正常情況下，賭客和莊家在對(duì)賭過(guò)程中,，雙方的贏率會(huì)不斷趨向均等,。即使莊家不進(jìn)行后臺(tái)操作，賭客最終和莊家打成平手,，但因?yàn)椴婚g斷的“抽水”機(jī)制,，賭客的錢也會(huì)被莊家不斷地榨干。這就是莊家穩(wěn)賺不賠,，賭客十賭十輸?shù)脑�因之一�?/p>

　　當(dāng)然,，為了對(duì)賭客進(jìn)行“深度捆綁”，平臺(tái)往往會(huì)設(shè)置一些規(guī)則,，給賭客一些返利,，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來(lái)越大,，輸?shù)脑蕉啾阍郊庇诨乇�,，從而投注越�?lái)而多、越陷越深,。

　　假如賭客在網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)僥幸贏了錢,，準(zhǔn)備及時(shí)收手、申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn),，能如愿以償嗎,？“對(duì)提現(xiàn)申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)就會(huì)使用拖延的辦法,�,！鞭k案民警解釋，平臺(tái)往往會(huì)顯示“網(wǎng)站正在維護(hù)”“提現(xiàn)通道升級(jí)”等“技術(shù)”原因而無(wú)法提現(xiàn),，這時(shí)候賭客往往會(huì)按捺不住繼續(xù)賭的沖動(dòng),，直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠凈。如果反復(fù)多次申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn),，尤其是大額的提現(xiàn),，結(jié)局一般是賬號(hào)被封、網(wǎng)站無(wú)法登錄等,，而此時(shí),，犯罪分子早已卷款遠(yuǎn)遁,、人去樓空。

　　黑色鏈條

　　犯罪組織嚴(yán)密

　　分工協(xié)作精細(xì)

　　到案犯罪嫌疑人387人,，涉案資金流水380億元,，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)上億元。這是今年5月,，廣東湛江警方破獲的“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案的相關(guān)數(shù)據(jù),。今年6月廣東東莞警方偵破的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，其投注流水30億元,，凍結(jié)涉案資金上億元,。而在今年8月廣州警方破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中,，共抓獲涉案人員273人,，查凍資金3800多萬(wàn)元。

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，不少網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案金額巨大,、涉案人員眾多，這暴露出網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴(yán)密的犯罪組織和精細(xì)化分工協(xié)作,。

　　總體上看,，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發(fā)起人,，其位于整個(gè)黑色鏈條的核心層,，承擔(dān)提供啟動(dòng)資金、組織相關(guān)人員,、搭建團(tuán)隊(duì)的整體架構(gòu)等工作,；其二是平臺(tái)制作團(tuán)隊(duì)，他們主要承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的搭建,、網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營(yíng),、維護(hù)等技術(shù)層面工作；其三是平臺(tái)推廣團(tuán)隊(duì),，負(fù)責(zé)為平臺(tái)宣傳推廣,、發(fā)展“代理”、招攬賭客等,；其四是支付結(jié)算團(tuán)隊(duì),，其通過(guò)搭建運(yùn)營(yíng)一些非法支付平臺(tái)、地下錢莊等,，為網(wǎng)絡(luò)賭博黑產(chǎn)提供非法支付結(jié)算,、洗錢等業(yè)務(wù)。這些團(tuán)隊(duì)精細(xì)分工,、彼此協(xié)作,，其業(yè)務(wù)聯(lián)系往來(lái)基本都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬身份開(kāi)展,，共同構(gòu)筑起一條嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪鏈條。

　　例如在廣州警方破獲的那起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中,，該犯罪團(tuán)伙為一個(gè)集軟件開(kāi)發(fā),、平臺(tái)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)推廣,、支付結(jié)算,、賭博代理會(huì)員為一體的全鏈條犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙內(nèi)部細(xì)分為管理部(含股東),、技術(shù)部,、客服部。管理部主要負(fù)責(zé)日常管理,，成員有股東,、財(cái)務(wù)、人事,，股東參與決策和主管財(cái)務(wù),，并指定專人負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)工作，另設(shè)有人事管理專員,；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)賭博軟件開(kāi)發(fā),、更新、前端設(shè)計(jì),、后臺(tái)運(yùn)維等工作,，同時(shí)也開(kāi)發(fā)帶有支付功能的即時(shí)通信軟件和網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)；客服部主要負(fù)責(zé)推廣,、發(fā)展和招募“代理”,，吸引賭客在平臺(tái)上參賭。此外,，該團(tuán)伙還提供配套的賭博結(jié)算服務(wù),，“代理”可向賭客提供賭資追償服務(wù)，以達(dá)到賭博平臺(tái)的有效運(yùn)轉(zhuǎn),。

　　記者發(fā)現(xiàn),，由于近年來(lái)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的監(jiān)管打擊力度不斷加大，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪日趨呈現(xiàn)“跨境”趨勢(shì)——犯罪團(tuán)伙大量利用境外網(wǎng)站開(kāi)發(fā)平臺(tái),、架設(shè)境外服務(wù)器,，組織人員在境外遠(yuǎn)程操作運(yùn)營(yíng)，使用自行開(kāi)發(fā)的通信軟件,，交流作案細(xì)節(jié),，以逃避警方的偵查打擊。

　　例如,，湛江警方破獲的“7·12”案件中,，該團(tuán)伙的發(fā)起人就在國(guó)內(nèi),，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通信遙控指揮平臺(tái)制作團(tuán)隊(duì)在境外運(yùn)營(yíng)，并在國(guó)內(nèi)招募多層級(jí)的“代理”,，大量吸納賭客參與賭博,。

　　衍生危害

　　催生跑分黑產(chǎn)

　　構(gòu)建支付暗道

　　網(wǎng)絡(luò)賭博作為違法犯罪的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，伴隨著大量的贓款,。這些贓款有著謀求“安全便捷”資金通道的需要,，而這催生了跑分黑產(chǎn)，為贓款構(gòu)建起支付暗道,。

　　什么是跑分,？跑分黑產(chǎn)如何運(yùn)作？

　　“過(guò)去,，賭博平臺(tái)的支付方式,，就是通過(guò)支付通道把錢直接劃到對(duì)方的賬上，就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地,�,！鞭k案民警說(shuō)，現(xiàn)在國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管,，要求支付行業(yè)不得直接或變相為賭博、色情等非法交易提供服務(wù),，這就好比公交停運(yùn)了,，乘客只能一個(gè)個(gè)打車過(guò)去。而跑分黑產(chǎn),，就好比這些資金的“打車”系統(tǒng),。

　　辦案民警舉例，假設(shè)一個(gè)賭客要往賭博網(wǎng)站充值10萬(wàn)元,，過(guò)去他直接通過(guò)支付平臺(tái)一次性就轉(zhuǎn)過(guò)去了,，現(xiàn)在需要找10個(gè)人甚至更多人，通過(guò)他人出租的支付二維碼,，分次分批匯聚到各種跑分平臺(tái)上,，再由跑分平臺(tái)最終轉(zhuǎn)給賭博平臺(tái)，賭博平臺(tái)會(huì)將賭資分散轉(zhuǎn)出至被地下錢莊控制的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶,，贓款通過(guò)多層銀行賬戶劃轉(zhuǎn)后,，被歸集到少數(shù)銀行賬戶，最終由地下錢莊通過(guò)非法兌換外幣等方式完成“洗白”,。在此過(guò)程中,，提供支付二維碼的個(gè)人、跑分平臺(tái)和地下錢莊,，會(huì)抽取一定比例的提成,。

　　在惠州警方偵破的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中,，辦案民警還發(fā)現(xiàn)了跑分模式的新形態(tài)�,！斑@起案件是全國(guó)偵破的首例利用USDT(中文名為泰達(dá)幣)經(jīng)營(yíng)跑分平臺(tái)的案件,。”辦案民警說(shuō),，該案中跑分平臺(tái)的主要運(yùn)作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺(tái)購(gòu)入U(xiǎn)SDT作為保證金,，參與跑分搶單。跑分人員提供購(gòu)入U(xiǎn)SDT幣的充值碼給跑分平臺(tái),，跑分平臺(tái)匯聚各種充值額度的USDT充值碼,，整合成一個(gè)USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺(tái),。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進(jìn)行充值,，也就是使用人民幣向跑分平臺(tái)購(gòu)入U(xiǎn)SDT，最終致使人民幣流轉(zhuǎn)至跑分平臺(tái),。辦案民警說(shuō),，對(duì)利用USDT數(shù)字貨幣通道的新型跑分平臺(tái)，應(yīng)予以警惕和重視,。

　　“究其本質(zhì),，所有的跑分模式都是非法賭博網(wǎng)站精心研究出來(lái)用以規(guī)避打擊、便利支付和洗錢的渠道,�,！鞭k案民警說(shuō)，通過(guò)跑分,，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)大量的贓款就能通過(guò)這些私人賬戶分批分量地運(yùn)作,，最終把贓款“洗白”，并且由于洗錢路徑隱蔽分散,，加大了警方的偵查追蹤難度,。

　　“為違法資金提供資金結(jié)算賬戶的行為，不僅會(huì)淪為犯罪分子的工具和幫兇,，還涉嫌構(gòu)成違法犯罪,。”辦案民警提醒,，社會(huì)公眾一定要警惕跑分陷阱,，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息,、支付賬號(hào)等,，更不能以此非法牟利。

　　版式設(shè)計(jì)：張芳曼

　　本報(bào)記者 倪 弋